中共承德矿业集团有限责任公司委员会

关于巡察整改情况的通报（向社会公开）

根据市委部署，2023年9月14日至11月24日，市委第四巡察组对矿业集团党委进行了巡察。2024年1月4日，市委第四巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

市委巡察反馈意见以来，集团党委始终把巡察整改工作作为一项重大政治任务，坚定不移扛起巡察整改主体责任，全力做好巡察整改工作。

（一）提高政治站位，深刻认识巡察整改的重大意义。巡察反馈会议结束后，集团党委第一时间召开专题会议，传达学习巡察反馈意见和整改要求，全面领会会议精神，研究巡察整改工作。针对巡察发现问题，召开专题民主生活会，结合个人思想和工作实际，深挖思想根源，剖析问题原因。班子成员深入开展谈心谈话，从政治的高度、党的建设高度、企业发展的高度，进一步统一思想，形成共识。

（二）精心安排部署，切实加强巡察整改工作的组织领导。集团党委认真履行主体责任，先后召开多次会议，研究部署整改工作。成立了由集团党委书记、董事长任组长，集团党委副书记、总经理任副组长，班子成员任成员的巡察整改工作领导小组。研究制定《整改落实方案》并进行全面动员部署，明确了整改工作的总体要求、组织机构、整体安排和整改任务。对巡察反馈的问题进行细化分解，制定了《巡察整改台账》，将任务分解细化，明确整改措施、责任领导、责任单位和整改时限，扎实推进整改落实工作。

（三）加强督促检查，以有效工作机制层层压实整改责任。

对整改问题实行建立台账、挂图作战、过程留痕和销号管理，实施跟踪督办、追责问效，确保了整改任务有效落实。党委书记带头履行“第一责任人”责任，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办；集团领导班子其他成员履行“一岗双责”责任，按照责任分工，加强协调调度；子公司、各部门逐项逐条研究整改措施，推动整改工作落地见效；各单位、各部门坚持各负其责、整体联动，一级抓一级、层层抓落实。

二、集中整改情况

坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，做到即知即改、立行立改。根据市委巡察组反馈的10个方面的35项问题，梳理细化成73个具体问题，已完成整改67个，阶段性任务已办结、需长期推进6个。

（一）关于“贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，结合矿业集团实际学深悟透做实有差距”方面。

1.关于“抓思想政治建设不严实，推动理论入脑入心缺乏有力举措”问题。

（1）针对“矿业集团学习贯彻党的二十大精神不深入，集团党委未制定专门的学习宣传计划，班子成员没有在分管领域宣讲”问题。

一是已制定二十大精神学习宣传计划，每半年组织一次全体党员集体学习，有计划地组织开展研讨班、读书班等，认真落实“第一议题”“三会一课”等学习制度，并继续以学习强国、党员微课堂等为自学载体，深研细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大以及党的创新理论最新成果。

二是下发《党的二十大及历次全会学习宣传计划》，班子成员在分管领域开展了宣讲。

（2）针对“理论学习中心组学习制度执行不严格，研讨不认真、不充分”问题。

已完善理论学习中心组学习制度，坚持每月至少组织一次集中学习，坚持“一学一报”制度，每季度组织一次交流研讨。

（3）针对“组织专题研讨和调研不严密，有的研讨材料不贴近实际，没有具体例证，研讨发言无具体事例和思路举措，调研内容与分管工作实际结合不紧密”问题。

一是班子成员紧紧围绕事关集团改革发展稳定和重点热点难点问题，精准选定调研课题、精心制定调研计划、深入扎实开展调研，召开调研成果分析报告研讨会，提高调研成果的应用效能，促进集团改革发展。

二是结合集团实际制定下发了《调查研究工作方案》，围绕集团近年来工作中发生的、有较大影响的问题，确定1个正面和1个反面案例。结合案例每名班子成员从正反两个方面进行了剖析调研。

2.关于“保护自然环境责任扛得不牢，影响损害生态问题仍有发生”问题

（4）针对“土地整治项目存在补充耕地选址论证不足”问题

一是完善《土地整治项目管理办法》，后续项目立项选址阶段严格落实实地踏勘、调查、勘测、研究程序，取得可靠的基础资料，严格进行补充耕地选址论证工作，按政策、法律法规和行业规范进行选址工作。

二是及时收集政策法规的调整信息，避免信息差带来的选址失误。

3.关于“对意识形态领域重视程度不高，阵地管理存在薄弱环节”问题

（5）针对“企业文化建设水平不高，对公司发展引领作用发挥不充分，集团未定期研究宣传文化工作，企业文化氛围不浓厚，宣传形式单一，公司内宣传栏更新不及时”问题

一是已加强对宣传阵地的管理，定期更新宣传内容，建立健全宣传阵地管理制度，加强对宣传内容的管理和审核。同时，要加强对网络新媒体的运用，提高宣传效果和影响力。

二是集团党委会议专题研究了宣传文化工作，内部宣传栏内容已经全部更新。

（6）针对“宣传阵地管理存在不足，对网络新媒体运用不充分，矿业集团官方网站更新不及时”问题

加强集团宣传阵地管理，充分运用网站、公众号等网络新媒体，每月更新维护，确保内容及时、准确。

（二）关于“贯彻落实党中央和省市委部署要求不到位，推动企业高质量发展能力不强”方面

4.关于“向主责主业聚焦不够，企业发展后劲不足”问题

（7）针对“相关单位推动可持续发展缺乏有力举措，净利润呈逐年下降趋势”问题

一是优化成本控制，主材实行集中采购制度，合理降低经营成本。

二是提高项目施工进度，降低人工管理成本。

三是配合相关部门做好指标销售，增加收入。

四是加强财务管理，确保资金合理运用和有效利用，合理安排资金运作，调控贷款金额数量、借贷时间，降低利息支出。

5.关于“现代企业制度不完善，国企改革成效不明显”问题

（8）针对“矿业集团全面深化国有企业改革，现代企业制度不完善。目前集团只有晟昊、中图数云、平泉金源盛等7个子公司建立董事会，其余12家均未建立，各子企业建立董事会比例35%。矿业集团及各子企业未落实总经理向董事会报告的工作机制。未落实重要子企业董事会职权工作方案”问题

一是按照相关规定，集团已将确有必要建立董事会的子企业全部建立了董事会，其它子企业因规模较小、股东少、无实际经营业务等原因不再建立董事会。

二是矿业集团及已建立董事会的子企业已召开会议完成落实总经理向董事会报告的工作机制。

（9）针对“党委对监事会工作重视不够，未制定职工监事制度，2020年至今监事会未开展相关工作”问题

一是已修改完善《监事会议事规则》，制定《职工监事制度》，请示相关单位确定监事会主席配备问题。

二是监事会监事已按照公司章程和监事会制度要求开展相关工作，制定《监事会工作计划》，并对集团财务报告进行了审查，监事会成员列席董事会和经理办公会。

（10）针对“推进混合所有制改革成效不明显，转型升级能力弱”问题

一是针对市场开展调研，研究破解方法；加大对员工技术培训，做到学以致用。

二是公司各项经济指标平稳有序，经营发展趋于良性，较好地完成了去年制定的工作目标。

6.关于“执行占补平衡政策有偏差,补充耕地进展慢、质量不高”问题

（11）针对“补充耕地任务进展缓慢”问题

一是已超额完成去年补充耕地任务。

二是按项目施工要求，合理安排施工时间，确保完成全年工作任务。

（12）针对“补充耕地质量不高。土地整治过程中，未能充分发挥项目建设对增加粮食产能、提升粮食产量的作用。”问题

一是近三年提质、改造项目，提升了耕地等别，提升粮食产能，保障了粮食产能指标。

二是根据大占补政策，积极和相关部门对接新的耕地质量验收办法，提升项目设计标准，按照高标准农田建设要求实施项目，达到高标准农田建设标准。

7.关于“防范化解风险能力不强，企业生产经营存在一定风险隐患”问题

（13）针对“安全教育和管理制度不健全，没有应急管理预案，未定期研究安全生产工作，未认真开展专项监督检查，集团层面没有安全生产巡查记录”问题

一是制定出台《安全教育制度》《安全生产责任制管理制度》《应急管理预案》三项制度。

二是召开相关会议研究部署安全生产工作。

三是组织各公司学习安全生产相关文件及案例。

四是每季度开展安全生产专项监督检查。

（三）关于“履行两个责任不够有力，管党治党工作抓得不严”方面。

8.关于“党委对全面从严治党工作重视不足，落实主体责任有欠缺”问题

（14）针对“矿业集团党委对全面从严治党工作安排部署不到位。2020年至2022年未按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，做到每半年召开党委会专题研究一次全面从严治党工作”问题

一是已深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党为主线，遵循全面从严治党总要求，落实全面从严治党主体责任。

二是已将全面从严治党工作纳入党委重要议事日程，制定了《2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点》，党委每半年至少召开一次党委会议专题研究，全面从严治党工作，分析研判形势，研究解决瓶颈和短板，提出加强和改正的措施。

（15）针对“未制定落实主体责任年度任务安排，没有明确班子成员任务分工，未按要求每半年向上级党委报告主体责任落实情况。对下级公司党组织落实主体责任情况缺乏督导检查，年度目标责任考核缺少全面从严治党主体责任落实情况等相关内容”问题

一是已制定党委《落实全面从严治党主体责任规定》，下发《全面从严治党主要目标任务分解》，明确了党委、党委书记、纪委书记和其他党委领导班子成员任务分工，逐级签订《落实全面从严治党主体责任承诺书》。已向上级党委报告主体责任落实情况。

二是加强督导检查和指导支持。党委要加强对下级党组织履行全面从严治党主体责任的督导检查，及时发现和解决问题。同时，要加强对下级党组织的指导支持，帮助他们解决实际困难和问题，提高他们的工作能力和水平。

三是已将全面从严治党工作纳入年度目标任务考核，细化考核内容。

9.关于“党委相关领导管党治党不够积极主动，落实主体责任有差距”问题

（16）针对“落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》中“一把手”抓“一把手”监督要求不到位，没有与下级党组织负责人开展监督谈话”问题

一是落实全面从严治党主体责任和监督责任，已制定全面从严治党承诺书，加强对“一把手”和领导班子的监督，“一把手”要自觉接受监督，要以身作则、率先垂范，自觉置身党组织和群众监督之下，主动接受各方面监督。

二是加强对下级“一把手”的监督和管理，定期开展监督谈话，了解他们的工作情况和思想动态，及时发现和纠正存在的问题。同时，要加强对下级党组织工作的指导和支持，帮助他们解决实际困难和问题。每半年听取班子成员履行管党治党责任情况汇报，定期对下级党组织负责人开展监督谈话。

10.关于“班子成员履责意识不强，未认真落实‘一岗双责’”问题

（17）针对“部分班子成员未与分管部门和下级公司负责人就推进廉洁从业开展廉政谈话，未组织开展监督检查”问题

一是严格执行主体责任和任务分解制度。

二是开展履责意识教育，增强责任感和使命感。

三是部分班子成员分别与分管领域负责人及员工开展了谈心谈话。

四是开展监督检查，将责任落实情况纳入考核细则。

（四）关于“廉洁治企观念树得不牢固，‘四风’问题整治不到位”方面

11.关于“过‘紧日子’意识不强，整治享乐主义奢靡之风不彻底”问题。

（18）针对“落实厉行节约要求不到位”问题

一是已开展“降本增效”活动，加强教育和宣传，通过内外宣传强化过“紧日子”的思想认识，使员工认识到“紧日子”不等于“苦日子”，而是为了提高效率和效益。同时，将节约理念融入管理制度中，实现精细化管理。

二是预算执行与绩效管理。加强预算执行管理，确保资金用在刀刃上。同时，强化绩效管理，提高经费使用效益，避免不必要的浪费。

三是监督检查与责任落实。通过监督检查机制，确保经费管理责任的落实，防止权力的滥用和资源的浪费。

四是树立过“紧日子”的思想和意识。从思想上紧起来，树立习惯过紧日子的思想意识，一心为公、务实节俭，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

12.关于“车辆管理不规范，养护费用居高不下”问题

（19）针对“矿业集团公车管理使用不规范”问题

一是集团综合部在履行车辆管理和调派职责过程中未能及时发现《车辆管理规定》的条款已不适用于当前实际工作需求，对综合部相关人员进行批评教育。

二是修改完善《车辆管理规定》，将派车范围改为：1.做好领取公务交通补助人员保障范围外（双桥区、高新区）的公务出行。2.其他人员根据外出工作情况申请用车。

（20）针对“对租用车辆监督检查少，管理不规范。”问题

一是针对巡察组提出的“相关单位不在合同约定的维修时间范围内对租用车辆进行维修”一事进行核实处理。

二是加强监督检查。每季度对各子公司租赁车辆监督检查不少于1次。

三是加强管理。修改《车辆租赁管理办法》，建立车辆租赁台账，进行动态管理，增加租赁车辆用前审批。

（五）关于“内控机制不健全，资金和资产管理存在漏洞”方面

13.关于“资金管理有漏洞，存在国有资金流失风险”问题。

（21）针对“内部借款不规范”问题

已规范内部借款程序，签订内部借款合同，提高资金管理能力和使用效率，防范风险隐患。

14.关于“违规列支工会经费，超范围支出福利费”问题

（22）针对“矿业集团对工会费未实行独立核算”问题

集团工会经费已实行独立核算。并按规定上缴工会经费和工会会费。

15.关于“财务监管责任有缺失，未严格落实财务审批制度”问题

（23）针对“财务审核把关不认真，对差旅费报销手续审核把关不严格”问题

加强教育管理，严格执行《承德矿业集团有限责任公司差旅费管理办法》和集团出差审批程序。

（六）关于“坚持党的全面领导有不足，党委核心领导作用发挥不到位”方面

16.关于“执行民主集中制不严格”问题

（24）针对“班子分工不合理”问题

一是强化民主集中制意识。已通过学习教育，增强班子成员对民主集中制原则的认识和理解，提高其遵循和执行民主集中制的自觉性。

二是班子分工已调整。已将集团领导班子成员分工调整情况报市相关单位备案。

（七）关于“选人用人制度执行不到位，监督和考核机制不健全”方面

17.关于“员工考核制度不完善，导向作用发挥不够”问题

（25）针对“承德矿业集团党委未制定员工年度考核办法，以部门考核得分代替员工个人考核结果。评先评优与年度考核结合不紧密，奖惩机制还不够健全”问题

规范考核工作，2023年9月已制定《承德矿业集团有限责任公司员工考核办法》，明确奖惩机制，按照考核办法对全体员工进行考核，使年度考核结果与评优评先紧密结合。

（八）关于“党的建设工作抓得不够扎实，党组织政治引领功能发挥不充分”方面

18.关于“统筹推进党建能力不强，党建与业务工作融合度不高”问题

（26）针对“对党员教育管理工作抓得不够严实，没有制定党员教育培训计划，学习内容缺乏针对性，没有紧密结合矿业集团工作实际”问题

一是加强党员教育管理。已制定具体的党员教育培训计划，注重学习内容的针对性和实效性。加强对党员的思想教育和日常管理，提高党员的党性意识和组织观念。

二是促进党建与业务工作融合。将党建工作与业务工作有机融合，通过党建工作推动业务发展，同时将业务工作中的难点和问题纳入党建工作加以解决。

（九）关于“内控机制不健全，资金和资产管理存在漏洞”方面

19.关于“党建责任制落实不到位，班子成员抓分管领域党建工作有漏洞”问题

（27）针对“矿业集团党委落实党建主体责任不够到位，党委会对党建工作研究部署不认真，2020年至2022年制定的党建工作要点雷同。集团党支部未设立党务公开栏，党务信息公开落实不规范”问题

一是加强思想政治建设。把落实党建工作责任制作为最大的责任，真正从思想上重视党建工作，做到聚精会神思考党建工作，聚精会神谋划党建工作，聚精会神抓好党建工作，履行党建主体责任。

二是已完善党建工作要点。结合实际情况和党建工作要求，制定具体的党建工作计划和部署，确保工作的针对性和实效性。同时，要注重工作创新，避免安排部署的内容无变化。

三是已严格落实党务公开制度。建立健全党务公开的工作运行机制和党务公开栏，推进党务公开规范化、制度化。

20.关于“统筹推进党建能力不强，党建与业务工作融合度不高”问题

（28）针对“存在重业务轻党建，未按照国有企业党建工作要求督促指导承德御朗教育咨询有限公司等11家子公司未将党建工作写入公司章程”问题

巡察组提出集团党建未加入章程的子公司共11个，均已完成党建加入章程工作。

（29）针对“基层党建述职评议考核制度不完善，检查考核存在‘走过场’现象”问题

建立健全党建述职评议制度，明确述职内容、程序和考核标准。加强对基层党建工作的检查和考核，严格执行党建工作考核细则制度，确保考核结果客观、公正。

21.关于“盘活资产措施不够有力，促进资产保值增值方法不多”问题

（30）针对“矿业集团宣传力度不够，仅在报纸刊登、周边底商张贴竞拍信息，均未产生效益，缺乏有效措施盘活固定资产，降本增效，确保国有资产保值增值”问题

加强宣传力度，对出租资产悬挂出租横幅、张贴出租广告。利用集团网站、微信公众号、朋友圈等新媒体发布出租信息。对已出租的资产，加强监督管理。

三、下一步工作安排

（一）加强思想政治引领，坚决落实“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位，始终坚守巡察整改的政治定位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的领导体现在巡察整改落实工作的全过程和各方面，紧紧围绕市委巡察反馈问题，抓牢整改落实，举一反三，推动整改工作扎扎实实向纵深推进。

（二）加强监督检查，持续做好巡视整改“后半篇文章”。集团党委坚持持续整改，做到机构不撤、力度不减、要求不变，对照清单，以“钉钉子”的精神锲而不舍、持续用力、久久为功，做到一个都不放过、一个都不遗漏，高标准、严要求认真抓好后续整改任务。进一步强化日常监督，把监督整改落实作为日常监督的重要内容，对整改不力、敷衍整改、拒不整改的，绝不姑息，严肃追责问责。

（三）注重成果转化，坚定不移推动高质量发展。集团党委切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要措施，对照巡察组反馈的问题，认真总结反思，深刻反思巡察反馈问题产生的根源，举一反三、标本兼治，找准解决问题的办法，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0314—2259665；电子邮箱:mzgjsb@126.com。

（联系人：庞洪波 党群工作部副部长   电话：2259665、18932899559）

            中共承德矿业集团有限责任公司委员会

                             2025年1月10日